Menurut Kepala unit intelijen keuangan Prancis mengatakan pada Selasa kemarin, terjadinya transfer kripto digunakan guna untuk mendanai terorisme di Suriah dan Irak serta pornografi anak di Asia Tenggara.
Direktur Tracfin, Guillaume Valette-Valla, badan anti pencucian uang negara itu, juga menyebutkan kepada anggota parlemen di Parlemen Eropa. Berdasarkan Valette-Valla, mereka semua yang terlibat melakukan pembayaran online kecil harus dipaksa untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Transaksi anonim atau tak beridentitas kecil seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan, tambahnya.
Peringatan itu muncul ketika Christine Lagarde dari Bank Sentral Eropa memperingatkan peran cryptocurrency pasca menghindari sanksi keuangan yang telah diberlakukan pada Rusia setelah invasinya ke Ukraina.
“Untuk sejauh ini sudah kami amati beberapa kali penggunaan aset kripto dari belahan Eropa” yang digunakan terduga untuk mendanai “terorisme, dan keterlibatan dengan hal terorisme, tepatnya di wilayah Suriah-Irak,” kata Valette-Valla pada sesi gabungan komite ekonomi dan kebebasan sipil Parlemen Eropa, dilansir dari CoinDesk, Kamis (24/3/2022).
Kejadian serupa yang berkaitan dengan pornografi anak juga amat “sangat disayangkan berulang,” tambahnya, Valette-Valla mengatakan minggu lalu dia telah berhasil mentransfer tiga kasus ke jaksa penuntut umum di mana transaksi kecil tersebut telah dilakukan guna untuk melihat kasus pelecehan anak secara langsung di Asia Tenggara.
Organisasi Valette-Valla, Tracfin, merupakan bagian dari kementerian ekonomi Prancis dan secara resmi bertanggung jawab guna untuk mengumpulkan intelijen tentang dugaan keuangan gelap dari berbagai macam perusahaan keuangan dan sumber lain, meneruskan dugaannya ke otoritas kehakiman guna untuk kemungkinan penuntutan lanjut.
Para anggota parlemen saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk memperluas aturan dan ketetapan transparansi pembayaran yang harusnya ada ke sektor kripto dengan cara yang dapat mengakhiri anonimitas tak beridentitas online sama sekali.
Di bawah ketetapan aturan ini, atau yang dikenal sebagai aturan perjalanan, transfer bank konvensional seharusnya perlu mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi apa pun di atas nominal 1.000 Euro, dengan syarat transaksi mencurigakan yang seharusnya diteruskan ke pihak berwenang.
Namun, para anggota parlemen cenderung memilih untuk menghapus ambang batas yang lebih rendah guna untuk transaksi kripto karena pembayaran digital besar dapat dengan mudah dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang dilakukan untuk menghindari deteksi, atau suatu metode praktik yang biasa dikenal dengan smurfing.
Mengisi waktu luang saat libur memanglah menyenangkan, salahsatunya dengan bermain permainan slot. Game slot biasanya juga dimainkan hanya untuk bersenang-senang, apabila menang berarti hanyalah bonus dari sebuah keberuntungan.
